Política AML

Objetivo

Cazeus aplica controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para reducir el uso indebido de la plataforma. El marco se alinea con la licencia MGA y las obligaciones aplicables a jugadores en España.

Monitorización

Depósitos inusuales, retiros fraccionados, cambios bruscos de método de pago o actividad inconsistente con el perfil pueden generar revisión manual. Mientras dura el análisis, los cobros pueden quedar en espera sin que ello implique una sanción automática.

Medidas

• Verificación de identidad y titularidad de pagos (KYC).
• Límites operativos según nivel de riesgo.
• Rechazo o devolución de fondos de origen no aclarado.
• Cierre de cuenta en casos graves o reiterados.

Cooperación

Cuando la ley lo exija, el operador Ship podrá comunicar información a autoridades competentes. Los jugadores deben colaborar facilitando documentos en los plazos indicados por compliance.