Política KYC

Cuándo se solicita la verificación

Cazeus puede pedir documentos de identidad antes del primer retiro, al superar umbrales de volumen o si el sistema de riesgo detecta incongruencias. Adelantar el KYC evita demoras de 2–24 h laborables en el cobro.

Documentos habituales

• DNI, NIE o pasaporte en vigor (ambas caras si aplica).
• Justificante de domicilio de menos de tres meses (suministro, extracto o certificado).
• Prueba de titularidad del método de pago (tarjeta enmascarada o captura del e-wallet).

Calidad de los archivos

Sube imágenes nítidas en JPG o PDF, sin recortes que oculten datos clave, con tamaño habitualmente inferior a 5 MB. Documentos caducados, borrosos o a nombre de terceros se rechazan.

Resultado

Hasta aprobar el expediente, los retiros permanecen en cola aunque el saldo sea suficiente. Si hay discrepancia entre el perfil y los documentos, compliance puede pedir aclaraciones adicionales antes de liberar pagos.